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公司新闻

中行米兰分行四名职员因违反反洗钱规定被法院

来源:亚游 浏览次数: 日期:2018-02-12 18:50

【财新网】(记者 彭骎骎)中国银行米兰分行涉嫌洗钱案近日尘埃落定。当地时间2月17日。
       中行与意大利当局达成庭外和解。
       中行支付60万欧元(约437万元人民币)罚金。此外。
       中行米兰分行四名职员因违反反洗钱规定被法院判处两年缓刑。 根据路透社消息。
       在当地时间本周五的听证会上。
       意大利佛罗伦萨一家法庭裁定中行米兰分行四名职员因未能报告非法转账行为。
       判处两年缓刑;但法庭同时撤销了对他们使用“黑手党方法”(mafia method)的指控。 这是近年来中资银行海外分行因违反当地反洗钱法规的案件中。
       第一起有职员因此被判刑的案例。 “此次罚金不大。
       但有人入刑还是令人惊讶。”一位在香港专门从事反洗钱合规.

他们在2006年至2010年4年间将超过45亿欧元汇到中国。
       有关款项来自逃税、剥削非法劳工及处理冒牌货的非法所得。
       涉嫌洗钱。--不简单呐!

时隔三个月。
       中国农业银行(.sh/)纽约分行因反洗钱不当遭当地监管机构巨额罚款案再发酵。
       中国本土监管当局终于启动追责。一个信号是。
       该案的当事人之一余明。
       在担任农行纽约分行首任总经理约四年后。
       近日转至农行全资子公司农银金融租赁公司工作。 据财新记者独家了解。
       农行迪拜分行原总经理方敏2016年底赴纽约接替余明。农行纽约分行的内控及反洗钱条线的两个部门副总也遭处分。 2016年11月4日。
       美国纽约州金融服务局公布消息称。
       农行纽约分行违反该州反洗钱法及掩盖可疑金.

凡事都有两面性。
       中国政府现在管制外汇兑换、严查海外洗钱。
       本来只是为了稳定国内经济。
       但客观上也严重削弱了香港这个金融中心的生命力。洗钱和资本外逃的路子也许是堵住了。
       但香港的金融业也可能长期进入严冬。

【财新网】(驻香港记者 杨砚文)并不是只有中国人拥有“富不过三代”的观念。生活于14世纪的阿拉伯穆斯林学者ibn khaldun曾如此说到。
       “家族声誉是一种能对人生产生影响的意外因素。它应运而生。
       并不可避免的不断衰减

在连续传承四代之后。
       它会从一个家族里彻底消失。” 但真的是这样吗?意大利银行近期的一项研究显示。
       佛罗伦萨如今最富有的姓氏早在600年前。
       就已经是最富有的阶层了。 意大利银行经济学家guglielmo barone和sauro mocetti于近期联合发布的一篇研究论文中。
       将ibn khaldun的上述话语用做了开头。
       ibn khaldun似乎低估了家族声誉的影响力。 根据.

然而不要忘了嫡长子继承制。
       能继承下来财富地位的只是极少数。
       其他的要不自己能干。
       要不找个有钱老公老婆。
       要不就衰落下去。
       就像唐顿庄园所描述的。三代后还得靠自己。
       例如汉光武帝刘秀。

【财新网】据外交部7月1日消息。
       在当日召开的例行记者会上。
       外交部发言人洪磊回答了南海仲裁案的相关问题。
       实录如下: 问:最近菲律宾南海仲裁案首席法律顾问等人称。
       中国拒绝接受阿基诺政府提出的南海仲裁案。
       是破坏国际法治。对于这种说法。
       中方有何回应? 答:道义正。
       必有朋。中国在南海问题上所持立场得到越来越多国家支持。
       充分证明中国是在依法行事。
       是在坚定维护国际法。
       维护国际法治。
       维护《联合国海洋法公约》。
       维护主权国家自主选择争端解决方式的权利。
       同时也是在恪守与东盟各国共同做出的承诺。
       履行一个负责任国家应尽的职责。 到底是谁在破坏国际法治? 是仲裁庭不顾中菲已选择通过谈判协商方式解决争端的事实。
       不顾中方根据.

【财新网】当地时间6月29日。
       意大利佛罗伦萨当地华人与警察发生激烈冲突。
       最终两名华人被逮捕。中国驻佛罗伦萨总领馆已派人与华人社团和意大利警方协调沟通。
       平息事态。 根据意大利主流媒体《共和国报》以及当地地方媒体《il tirreno》报道。
       此次冲突发生在佛罗伦萨的奥斯马诺洛(osmannoro)工业区。该地区聚集了大量华人开办的工厂和企业。
       是意大利境内华人人口最为密集的社区。
       华人在此已经生活数年。 多家意大利媒体报道称。
       6月29日下午6时左右。
       当地卫生局技术人员联合警方对一家工厂进行例行安全检查。一名华人工厂老板表示。
       他当时怀里抱着一名10个月大的婴儿。
       警方在检查中的行为.

nigsber)。1945年。
       苏德两军激战柯尼斯堡。
       苏联红军将士战死十余万。
       最终夺取该城。战后。
       根据《波茨坦协定》。
       柯尼斯堡归了苏联。
       1946年易名加里宁格勒。苏联解体后。
       俄罗斯虽继承了它。
       但该城东部白俄罗斯和北部的立陶宛等国纷纷独立。
       加里宁格勒与俄罗斯广袤大陆不再接壤。
       遂成飞地。 我从加里宁格勒驱车向南百余公里。
       即达到小城斯韦特洛戈尔斯克(

)。
       历史学家沃尔科夫说。
       此地出产名贵矿产琥珀。
       。
       约占世界琥珀生产总量的90%以上。
       他还带我去.

工行马德里分行风波未平 伴随着人民币国际化和企业“走出去”。
       中资银行纷纷出海设立分行。但是。
       近期曝光的工行马德里分行、中行米兰分行涉洗钱案。
       均敲响了中资银行海外分行合规的警钟。 财新记者了解到。
       前述案件尚未平息之际。
       英国金融监管部门亦升级对中资银行海外分行的调查。
       且不排除其他国家采取类似行动。 3月16日。
       中国银行意大利米兰分行被指协助当地华人洗黑钱案。
       在佛罗伦萨举行首场预审听证会。路透社报道称。
       中行正考虑所有方案。
       包括在案件进入司法程序前与当局和解。该案事发2015年6月。
       意大利检察官控告中行米兰分行以及297人涉洗黑钱。 2月17日。
       中国工商银行西班牙马德里分行涉嫌洗钱被调查。
       更令人瞠.

财新记者了解到。
       前述案件尚未平息之际。
       英国金融监管部门亦升级对中资银行海外分行的调查。
       且不排除其他国家采取类似行动。

“中国反洗钱标准和国际是接轨的。
       但执行中银行能否遵守。
       监管能否定期监督检查。
       能否发现问题及时处罚?这可能是目前的问题。”一位银监会人士表示。
       工行马德里分行被查可能是实际执行中的问题。

当地时间2016年2月29日。
       意大利佛罗伦萨学院美术馆。
       工作人员开始了对大卫像的清洗。
       同时进行的是每半年一次的修复工作。这项专业化程度极高的工作不仅要达到清洁的目的。
       还要考虑对雕像的保护。
       就连清洗剂的选择也要经过反复讨论、研究和试验。这尊大卫像由意大利雕塑家米开朗琪罗在1501年到1504年间创作完成。
       距今已经500多年。当地时间2016年2月29日。
       意大利佛罗伦萨学院美术馆。
       工作人员开始了对大卫像的清洗。
       同时进行的是每半年一次的修复工作。当地时间2016年2月29日。
       意大利佛罗伦萨学院美术馆。
       工作人员开始了对大卫像的清洗。
       同时进行的是每半年.



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